Tối 20-7, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Vũ Thị Hồng Lan (38 tuổi, nguyên phó giám đốc Chi nhánh TP.HCM, Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam - PVFI).
Một doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại Khu công nghiệp Đồng Văn II đã tố cáo công ty của vợ chồng ông Trần Anh Tuấn, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường lừa đảo, lập hợp đồng cho thuê đất khống khiến doanh nghiệp bị rút giấy phép đầu tư và thiệt hại nặng nề suốt 13 năm qua.
Quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Sơn luôn thiếu sự hợp tác, khai báo quanh co, ngoan cố, không thành khẩn, liên tục thay đổi lời khai và tìm mọi cách đối phó gây cản trở cho công tác điều tra.