1-Tham ô, rửa tiền tại Vinashin;

2-Chiếm đoạt 66 tỷ đồng tại công ty Dệt Quế Võ;

3-Đưa và nhận hối lộ tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (Vinawaco);

4-Nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng;

5-Thiệt hại 90 tỷ đồng tại Công ty in, thương mại và dịch vụ Agribank;

6-Huỳnh Thị Huyền Như về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, hàng loạt sếp và cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.